خطه احتيال في إستونيا لخداع مئات الآلاف لتشفير بـ575 مليون دولار

  •  

    قالت الشرطة الإستونية أمس الاثنين إن رجلين اعتقلا  في إستونيا للاشتباه في قيامهما بالاحتيال على 575 مليون دولار من مئات الآلاف من الأشخاص في مخطط عملة مشفرة، وقالت الشرطة في بيان إن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين اعتقلا يوم الأحد الماضي في عملية مشتركة بين الشرطة الإستونية وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي وواشنطن تسليم الرجلين.

     

    وقال البيان إن المشتبه بهم "دعوا الناس للاستثمار في رمز العملة المشفرة، ومع ذلك، لم يطوروا الرمز كما وعدوا"، وأضافت أن "عائدات الاحتيال تم غسلها من خلال شراء العقارات والشركات الوهمية"، وفقاً لموقع gadgets360.

    وشارك في العملية المشتركة أكثر من 100 ضابط شرطة، من بينهم حوالي 15 من العملاء الفيدراليين الأمريكيين.

     

    وذكرت وكالة رويترز في أغسطس الماضي، أن السلطات الهولندية اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا يُعتقد أنه مطور لخدمة خلط التشفير Tornado Cash.

     

    Tornado Cash هي واحدة من أكبر الخلاطات المشفرة التي تم تحديدها على أنها إشكالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة المدفوعات الرقمية، مما يزيد من عدم الكشف عن هويتها، عن طريق خلط العملات المشفرة.

     

     

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن